公告日期：2023-08-10

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵纪民

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数83,301,400 股，占公司有表决权股份总数的 78.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵纪民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵纪民先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。



详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 83,301,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许毅先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许毅先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。



详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 83,301,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定， 公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亮先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。



详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 83,301,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交……
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