公告日期：2023-07-25

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：上海浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵纪民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵纪民
先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵纪民先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许毅先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许毅先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亮先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举王琴女士继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王琴女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王琴女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.……
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