公告日期:2023-06-07
证券代码:831598 证券简称:热像科技 主办券商:湘财证券
上海热像科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 6 月 25 日召开公司 2023 年第二次临
时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 25 日上午 10 点整。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831598 热像科技 2023 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案)>的议案》
为进一步完善公司治理体系,提升发展活力和整体效益,稳定和激发核心团队积极性和创造力,通过股权方式将管理团队、优秀员工的利益与公司长期利益紧密结合,公司依据相关规定,制度了员工持股计划。
具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-020)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕、刘继涛、顾剑涛、肖德生、席林、石小波、牛思宁、张超、张晓龙、李学龙。
(二)审议《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
公司拟进行员工持股事宜,为保证公司员工持股计划的顺利实施,建立、健
全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》,并结合公司的实际情况,拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。
具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-021)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕、刘继涛、顾剑涛、肖德生、席林、石小波、牛思宁、张超、张晓龙、李学龙。
(三)审议《关于公司 <2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
公司拟进行员工持股事宜,本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定, 符合《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》规定的参与对象范围及授予条件,该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2023-022)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕、刘继涛、顾剑涛、肖德生、席林、……
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