公告日期：2023-06-07

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何慧钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、优秀员工的利益与公司长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》(公告编号：2023-020）。
2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。
3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-021）。
2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。
3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 <2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工
持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 符合《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2023-022）。
2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。
3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司员工持股计划拟认购公司定向发行的股票，根据《公司法》《定向发行规则》等相关规定，拟定了 2023 年公司股票定向发行说明书。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。
3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议……
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