公告日期：2017-03-20

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：广州证券



广东赛力克防水材料股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议召开通知于2017年3月8日以书面通知送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年3月18日在公司会议室召开。



本次会议由董事长刘晖主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》等的规定。



二、会议表决情况



会议以现场举手投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(二)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



本议案无需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于<2016年财务审计报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(四)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提



请股东大会审议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(六)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，除按《公司法》规定，提取税后利润的百分之十计入法定公积金之外，公司2016年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(七)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提



请股东大会审议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。



(九)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017



年关联交易情况如下：



序号 交易方 关联交易类型 预计发生金额



1 广东深望达建材科技工程有限公司 销售商品 1,000万元



2 宁波中恒建筑防水工程有限公司 销售商品 500万元



合计 1,500万元



具体内容详见2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《关于预计2017



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事杨和飞涉及有关关……
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