公告日期：2019-07-22

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董丽丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数81,745,560股，占公司有表决权股份总数的78.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2018年度董事会工作报告





同意股数81,745,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



一、2018年度财务报表审计情况；二、主要会计数据及财务指标变动情况；三、财务状况、经营成果和现金流量分析；四、主要财务指标完成情况。

2.议案表决结果：



同意股数81,745,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



一、2019年度主要财务预算指标；二、2019年年度预算编制说明；三、公司2019年度财务预算与2018年度经营成果比较表。

2.议案表决结果：



同意股数81,745,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



公司2018年年度报告及年度报告摘要已于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。公告名称为《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-009），及《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-010）

2.议案表决结果：



同意股数81,745,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



为保障公司业务快速、持续发展，实现长期战略发展规划，更好的维护全体股东的长远利益，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数81,745,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案





同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：



同意股数81,745,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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