公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-021
证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董丽丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数69,386,560股，占公司有表决权股份总数的66.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司与田锁庄、董丽丽偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公司于2018年2月1日与农业银行广阳道支行签订流动资金借款合同（合同编号：13100120180011615），交易标的950万元。实际控制人田锁庄、董丽丽提供连带责任

公告编号：2018-021
保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数12,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董丽丽、田锁庄回避表决。
（二）审议通过《关于追认公司与田锁庄、徐文啟偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公司于2018年5月18日与光大银行廊坊分行签订流动资金借款合同（合同编号：光廊借字2018011号/光廊综授字20180009号/光廊保字2018014号/光廊最高抵字20180002号/光廊质字2018001号/光廊最高质字2018001号），交易的标的为600万元，综合授信额度为2600万元。实际控制人田锁庄、其配偶徐文啟提供连带责任保证担保。北方嘉科印务股份有限公司提供质押和抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数29,773,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
田锁庄回避表决。
三、备查文件目录
《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2018-021
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
董事会

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