公告日期:2018-03-20
公告编号:2018-005
证券代码:831592 证券简称:北方嘉科 主办券商:光大证券
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月20日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董丽丽女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份69,385,560股,占公司股份总数的66.65%。
公告编号:2018-005
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与田锁庄发生偶发性关联交易》的议案1、议案内容
公司日常经营所需流动资金向廊坊市城郊农村信用合作联社贷款5000万元,贷款期限为一年,此笔贷款由田锁庄提供连带责任保证担保,保证期限自贷款生效之日起至贷款到期之日止。
2、议案表决结果:
同意股数12,695,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东田锁庄、董丽丽回避表决。
四、备查文件目录
《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会决议》
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
董事会
2018年3月20日
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