公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-045



证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月4日上午9时



结束时间：2018年1月4日上午11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-045



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司三楼会议室。



二、会议审议事项



审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案



议案内容详见公司于2017年12月15日在全国中小企业转让系



统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）公告的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-044）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及委托人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署。



（二）登记时间:2018年1月4日上午8:00点至8:30分



公告编号：2017-045



（三）登记地点



公司三楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：何雅春



联系电话：0316-5915811



传真：0316-6078998



e-mail:he_yachun@northjk.com



（二）会议费用：与会人员费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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