公告日期:2017-12-04
公告编号:2017-042
证券代码:831592 证券简称:北方嘉科 主办券商:光大证券
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月4日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董丽丽女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份69,385,560股,占公司股份总数的66.65%。
公告编号:2017-042
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注销子公司》的议案
1、议案内容
根据公司业务发展需要,优化战略部署,降低公司管理成本、提高效率,优化资源配置,公司拟注销天津北方嘉科印刷有限公司。
2、议案表决结果:
同意股数69,385,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
四、备查文件目录
《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年第六次临时股东
大会决议》
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
董事会
2017年12月4日
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