公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-042



证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月4日



2、会议召开地点：公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董丽丽女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份69,385,560股，占公司股份总数的66.65%。



公告编号：2017-042



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司注销子公司》的议案



1、议案内容



根据公司业务发展需要，优化战略部署，降低公司管理成本、提高效率，优化资源配置，公司拟注销天津北方嘉科印刷有限公司。



2、议案表决结果：



同意股数69,385,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。



四、备查文件目录



《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年第六次临时股东



大会决议》



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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