公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-029
证券代码:831592 证券简称:北方嘉科 主办券商:光大证券
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月21日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:高飞
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集召开符合
相关法律、法规及公司章程相关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2017年半年度
报告》议案
公告编号:2017-029
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监 事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 有限责任公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
公告编号:2017-029
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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