公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-028



证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董丽丽



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-028



（一）审议通过《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年半年



度报告》议案



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映公司 2017年上半年经营状况及其他重要事项，现特编制公司 2017 年半年度报告，交各位董事审阅。



附：《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年半年度报告》。



公司董事会对《公司2017年半年度报告》进行了审议,董事会认



为公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会



的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易情况，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认公司与田锁庄偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



公司于 2017年4月15日从华夏银行廊坊分行取得流动资金贷



款用于补充经营流动资金，贷款总金额为 4000 万元，此笔贷款由田



公告编号：2017-028



锁庄提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：田锁庄回避表决



4、提交股东大会表决情况



提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议



（三）审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易情况，不需要回避表决。



三、 备查文件目录



《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



特此公告。



廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



董事会



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