公告日期：2023-04-27

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：国融证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：30


会议预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831591 云涛生物 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所 2 名律师。

（七） 会议地点

公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2022 年度财务决算情况。（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2023 年度财务预算情况。（五）审议《2022 年年度权益分配方案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
（七）审议《关于<2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2023 年 5 月 17 日 8 时 30 分至 9 时 3……
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