公告日期:2022-11-07
公告编号:2022-042
证券代码:831590 证券简称:百川建科 主办券商:国融证券
百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 22 日 9:00。
公告编号:2022-042
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831590 百川建科 2022 年 11 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天津市华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
因公司发展需要,公司拟对公司经营范围进行修改。
公司原经营范围为:“软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);建筑智能化系统设计;专业设计服务;物业服务评估;物业管理;测绘服务;检验检测服务;建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;数据处理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合同能源管理;会议及展览服务;环保咨询服务;环境保护监测;海洋环境服务;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
现拟修改为“软件开发;建设工程设计;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);建筑智能化系统设计;专业设计服务;物业服务
公告编号:2022-042
评估;物业管理;测绘服务;检验检测服务;建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;数据处理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合同能源管理;会议及展览服务;环保咨询服务;环境保护监测;海洋环境服务;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 最终以市场和质量监督管理局登记为准。
公司拟根据经营范围的变更同步修改《公司章程》。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及修改<公司章程>相关事宜的议案》
公司拟变更公司经营范围及修改《公司章程》,特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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