公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-022
证券代码:831590 证券简称:百川建科 主办券商:南京证券
百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度
股东大会,股权登记日为 2022 年 5 月 6 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2022-021。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 4 月 26 日,公司董事会收到合计持有 91.50%股份的股东天津汇鼎升科技合
伙企业(有限合伙)、邢忠桂、王菂、王海龙书面提交的《2021 年年度股东大会临时提
案函》,提请在 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案《关于备
案公司经营地址的议案》。
(二)临时提案的具体内容
在公司住址信息中补充“(存在多址信息)”标识,并授权公司董事会完成工商备案相关手续。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东天津汇鼎升科技合伙企业(有限合伙)、邢忠桂、王菂、王海龙符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同
公告编号:2022-022
意将股东天津汇鼎升科技合伙企业(有限合伙)、邢忠桂、王菂、王海龙提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
(五)审议《2021 年年度报告》及其摘要
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
(七)审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
(八)审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
(九)审议《关于修订公司管理制度的议案》
(十)审议《关于修订<监事会议事规则>议案》
(十一)审议《关于建立〈利润分配管理制度〉的议案》
(十二)审议《关于建立〈承诺管理制度〉的议案》
(十三)审议《关于备案公司经营地址的议案》
五、备查文件目录
股东提交的《2021 年年度股东大会临时提案函》
百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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