公告日期：2022-05-13

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：兴业证券
上海婉秋国际贸易有限公司

章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由江苏吉福新材料有限公司出资，设立上海婉秋国际贸易有限公司（以下简称"公司”），并制定本章程。

第一章 公司的名称和住所

第一条 公司名称：上海婉秋国际贸易有限公司

第二条 公司住所：浦东新区张杨路 188 号 208 室

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，食用农产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、五金电器、装饰粉料、百货、纺织品的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本：人民币 400 万元；

公司实收资本：人民币 400 万元。

第四章 股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间


第五条 股东姓名：江苏吉福新材料股份有限公司

出资额：人民币 400 万元

出资方式；货币

出资时间：2013 年 12 月 7 日

第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。
公司成立后、应当向股东签发出资证明书。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

（四） 审查批准执行董事的报告；

（五） 审查批准公司监事的报告；

（六）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七） 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八） 对公司增加或者减少注册资本作岀决定；

（九） 对发行公司债券作出决定；

（十）对公司合并、分立、解散、淸算或者变更公司形式作出决定；

（十一）修改公司章程；

（十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。

对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东作出决定。

第九条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执
行董事任期届满，经任命可以连任。

第十条 执行董事对股东负责，行使下列职权：


（一） 向股东报告工作；

（二） 执行股东的决定；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七） 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事
项；

（十） 制定公司的基本管理制度。

第十一条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当釆用书面形式，并
由执行董事签名后置备于公司。

第十二条 公司设经理一名,由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任
经理。经理每届任期为三年，任期届满，经任命可以连任。

经理对股东负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） ……
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