公告日期:2022-01-20
证券代码:831589 证券简称:吉福新材 主办券商:兴业证券
江苏吉福新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:江苏省泗阳县东工业园区浙江路 15 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长葛亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数26,624,028 股,占公司有表决权股份总数的 72.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<独立董事提名>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(wwww.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(2022-002),本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,624,028 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(wwww.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(2022-002),本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,624,028 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(wwww.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(2022-002),本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,624,028 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(wwww.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(2022-002),本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,624,028 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(wwww.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(2022-002),本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,624,028 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,……
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