公告日期：2022-01-04

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：兴业证券

江苏吉福新材料股份有限公司



董事会提名委员会议事规则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2022 年 1 月 4 日召开的江苏吉福新材料股份有限公司第三届董事会第十

一次会议审议通过了《关于董事会各专门委员会议事规则的议案》，议案表决

结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。



二、 制度的主要内容，分章节列示：



江苏吉福新材料股份有限公司



董事会提名委员会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善江苏吉福

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有

关法律、法规以及《江苏吉福新材料股份有限公司章程》（以下

简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，

并制定本议事规则。





第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对拟任公

司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

第二章 人员组成



第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。



提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的

1/3提名，并由董事会选举产生。



第四条 提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，主任委员由全体

委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。



第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员

会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员（独立董

事）代行其职责。



第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期

届满，连选可以连任。



第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并

由董事会应根据公司章程及本议事规则补足委员人数。



第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会

委员。



第三章 职责权限



第九条 提名委员会主要行使下列职权：



（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会

的规模和构成向董事会提出建议；



（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事

会提出建议；



（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；





（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建

议；



（五） 公司董事会授权的其他事宜。



第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的议案提交公司董事会审议

决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊

重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人

选。



第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司

实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择

程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照

实施。



第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：



（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司

对董事……
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