公告日期：2022-01-04

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：兴业证券
江苏吉福新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 1 月 4 日召开的江苏吉福新材料股份有限公司第三届董事会第十一
次会议审议通过了《关于董事会各专门委员会议事规则的议案》，议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考
核和薪酬管理制度，完善江苏吉福新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《江苏吉福新材
料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司
特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。


第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审
查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。

薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董
事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第四条 薪酬与考核委员会设主任1名，由独立董事委员担任，主任委员由
全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。

第五条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，
当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其
他委员（独立董事）代行其职责。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员
任期届满，连选可以连任。

第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
董事会应根据公司章程及本议事规则补足委员人数。

第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委
员会委员。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重
要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计
划或方案；

（二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于薪酬标准及发放方式、

绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案
和制度等；

（三） 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责
情况并对其进行年度绩效考评；

（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五） 公司董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报请董事会同
意并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分
配方案须报董事会批准。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作
述职和自我评价；

（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级
管理人员进行绩……
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