公告日期：2022-01-04

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：兴业证券

江苏吉福新材料股份有限公司



董事会审计委员会议事规则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2022 年 1 月 4 日召开的江苏吉福新材料股份有限公司第三届董事会第十一

次会议审议通过了《关于董事会各专门委员会议事规则的议案》，议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。



二、 制度的主要内容，分章节列示：



江苏吉福新材料股份有限公司



董事会审计委员会议事规则



第一章 总则



第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会

对经理层的有效监督，完善江苏吉福新材料股份有限公司（以下

简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《江苏吉福

新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公

司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。





第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司内、

外部审计的沟通、监督和核查工作。



第二章 人员组成



第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，且至少包括1

名会计专业人士担任的独立董事。



审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3

提名，并由董事会选举产生。



第四条 审计委员会设主任（召集人）1名，由独立董事中的会计专业人士

担任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。

第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会

主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员（独立董事）

代行其职责。



第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届

满，连选可以连任。



第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由

董事会应根据公司章程及本议事规则补足委员人数。



第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于审计委员会委

员。



第三章 职责权限



第九条 审计委员会主要行使下列职权：



（一） 提议聘请或更换外部审计机构；



（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；



（三） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；



（四） 审核公司的财务信息及其披露；





（五） 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；



（六） 公司董事会授权的其他事宜。



第十条 公司设立内部审计部门，内部审计部门在审计委员会的指导和监

督下开展内部审计工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之

间的具体协调工作。



第十一条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主

要职责：



（一） 指导和监督内部审计制度的建立和实施；



（二） 至少每季度召开1次会议，审议内部审计部门提交的工作

计划和报告等；



（三） 至少每季度向董事会报告1次，内容包括内部审计工作进

度、质量以及发现的重大问题等；



（四） 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部

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