公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-033



证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：兴业证券

江苏吉福新材料股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席江雪源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏吉福新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的

议案》

1.议案内容：



公司拟定向发行股票 3,696,100 股，价格 13.26 元/股，拟募集资金总额

49,010,286.00 元。详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2021-033



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<江苏吉福新材料股份有限公司与张雨

柏、许浩洋之股份认购合同>的议案》

1.议案内容：



鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《江苏吉福新材料股份有限公司与张雨柏、许浩洋之股份认购合同》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。





公告编号：2021-033



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：



为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》第二十一条规定：公司非公开发行股份（包括但不限于定向发行股票）时,发行前的现有股东对新增股份不享有优先认购权。本次定向发行，在册股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交……
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