公告日期：2024-05-20

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜东晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,260,603 股，占公司有表决权股份总数的 16.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的中兴华审字 [2024] 014197 号《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

依据公司经审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经……
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