公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-014

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议通知时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5、会议支持人：会议由杜东晖主持

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，会议选举王树宝先生继续担任公司第
四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年

公告编号：2023-014

年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，
任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。王树宝先生符合《公司法》、《公司章程》
以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会
2023年8月28日

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