公告日期:2019-04-29
证券代码:831585 证券简称:鸿业科技 主办券商:天风证券
洛阳鸿业信息科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月27日
2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座15层3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王晓军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数26,901,000股,占公司有表决权股份总数的95.73%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数26,901,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度监事会的工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数26,901,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数26,901,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(四) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该报告内容详见公司于2019年4月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数26,901,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
在2019年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数26,901,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(六) 审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年4月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2018年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数26,901,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数……
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