公告日期：2019-04-02

证券代码：831585 证券简称：鸿业科技 主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月02日

2.会议召开地点：北京公司会议室—北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼C座十五层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以邮件方

式发出

5.会议主持人：王晓军

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



总经理报告了2018年度工作情况，并提出了2019年度经理层工作重点。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：





以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



该报告内容详见公司于2019年4月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



在2019年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司

章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2019年4月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2019年4月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：

2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案董事长王晓军、董事王刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019……
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