公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-007



证券代码：831585 证券简称：鸿业科技 主办券商：天风证券



洛阳鸿业信息科技股份有限公司



关于召开 2017 年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《洛阳鸿业信息科技股份有限公司章程》和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门审批。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年 4月 22 日上午 10:00



结束时间：2018年 4月 22 日上午 12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的北京市汉鼎联合律师事务所见证律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



公告编号：2018-007



（一）审议《2017 年度董事会工作报告》；



（二）审议《2017 年度监事会工作报告》；



（三）审议《2017 年度财务决算报告》；



（四）审议《2017 年年度报告及摘要》；



（五）审议《2018 年度财务预算报告》；



（六）审议《关于 2017 年度利润分配的议案》；



（七）审议《关于 2018 年度日常性关联交易预计额度的议案》；



（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；



2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；



3.法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。



（二）登记时间:2018年 4月 20日 9:00-17:00



（三）登记地点



北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C座 15层



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：余明 联系电话、传真：（010）88312351-8007



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



单独或者合并持有公司3%以上的股份的股东,可以在大会召开十



日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



洛阳鸿业信息科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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