公告日期：2018-03-26

证券代码：831585 证券简称：鸿业科技 主办券商：天风证券



洛阳鸿业信息科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知时间及方式：2018年03月12日,书面通知



会议召开时间：2018年03月24日



会议召开地点：北京公司会议室-北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼C座十五层



会议召开方式：现场



会议召集人：公司监事会主席



会议主持人：魏光远



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）



3人，会议由魏光远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公



司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，并将提请股东大



会审议：



1、议案内容：监事会工作报告就 2017 年总体经营情况及监事



会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度监事会的工作重点。



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(二)审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并将提请股东大会



审议：



1、议案内容：以公司截至2017年12月31 日的经营结果为基



础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(三)审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，并将提请股东大会



审议：



1、议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-004）和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》（公告号2018-003）。



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(四)审议通过了《2018 年度财务预算报告》，并将提请股东大会



审议：



1、议案内容：在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据



法律、法规、公司章程的规定，将公司2018 年度财务预算情况予以



汇报。



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：公司继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018 年度审计机构，自股东大会通过之日起聘期1 年。 2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案监事会无回避表决的情况。



(六)审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，并将提请



股东大会审议：



1、议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从……
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