公告日期:2018-03-26
洛阳鸿业信息科技股份有限公司公告 编号:2018-005
证券代码:831585 证券简称:鸿业科技 主办券商:天风证券
洛阳鸿业信息科技股份有限公司
日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2018年 3月 24 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于2018 年度日常性关联交易预计额度的议案》。本议案需
提交 2017年年度股东大会审议通过。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交 预计发生 上年实际
易类别 金额 发生金额
01 北京顺鑫建筑规划设计研 技术 500万元 0
究院有限公司 服务
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
/名称 (如适用) (如适用)
北京顺鑫建北京市顺义 工程和技
筑规划设计区仁和镇站 其他有限责 刘伟 术研究与
研究院有限 前街1号 任公司 实验发展
公司
(二)关联关系
李树忠先生为公司董事, 任职北京顺鑫建设科技有限公司副
洛阳鸿业信息科技股份有限公司公告 编号:2018-005
总经理、董事, 兼任北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司总经
理、院长。北京顺鑫建设科技有限公司持有公司 150 万股股份,
占公司总股本的 10.68%。
(三)其他事项
无。
三、 关联交易的主要内容
在上述 2018 年度预计日常关联交易范围内,公司经营管理层
将根据业务开展的需要,与有关关联方就具体交易签署相关协议。
四、 定价依据及公允性
对于上述 2018 年度预计日常关联交易,公司将与有关关联方
遵循市场定价的原则,协商确定交易价格,确保其公允性,保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性不会因关联交易受到影响,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常性关联交易符合营业常规,且严格执行市场公允价格,对公司持续经营能力、损益及财产状况无不良影响,且不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的独立性无影响。
六、 备查文件目录
《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
洛阳鸿业信息科技股份有限公司
董事会
2018年3月26日
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