公告日期:2017-08-22
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,分别以电话或电子邮件、
书面的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了
会议的召开时间、内容和方式。
2、会议召开时间:2017年8月22日
3、会议召开地点:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座15层鸿业
科技会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事薛治纲
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集及召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司章
程》、《监事会议事规则》等相关规定,所作决议合法有效。
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