公告日期:2017-08-14
鸿业科技:关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告
洛阳鸿业信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监
事会于2017年7月28日任期届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于
公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了保
持相关工作的准确性、连续性,公司决定董事会、监事会延期换届(预计在两个
月内完成),公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后,
尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届
选举工作完成之前,公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
特此公告。
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