公告日期：2016-09-12

公告编号： 2016-025

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证券代码： 831585 证券简称： 鸿业科技 主办券商： 天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据中国证券业监督管理委员会（ 以下简称“ 中国证监会” ） 、 全国中小企

业股份转让系统（ 以下简称“ 全国股份转让系统” ） 相关法规、 业务规则以及全

国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《 挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三）

——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 (股转系统

公告[2016]63 号)文件的规定， 公司董事会对公司 2016 年上半年募集资金存放

和使用情况进行自查， 现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（ 一） 第一次股票发行

公司于 2015 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《 关

于<洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，该方案于 2015 年 6

月 17 日在公司 2015 年第二次临时股东大会上通过。公司于 2015 年 8 月 12 日收

到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 《 关于洛阳鸿业信息科技股份

有限公司股票发行股份登记的函》 （ 股转系统函〔 2015〕 5297 号） 。 本次股票

发行对象为 1 名法人投资者和 2 名合伙企业投资者和 2 名境内自然人投资者， 发

行股票数量 2,100,000 股， 发行价格为每股人民币 11.00 元， 募集资金总额

23,100,000.00 元。 2015 年 7 月 6 日， 中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）

出具了中兴财光华审验字〔 2015〕 第 02021 号《 验资报告》 ， 确认本次发行股票

的认购资金已全部缴付到位。

本次股票发行所募集资金用于公司业务发展， 补充公司流动资金。 截止 2016

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年 6 月 30 日， 本公司累计使用募集资金人民币 23,100,000.00 元， 上述募集资

金已使用完毕。

（ 二） 第二次股票发行

公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《 洛

阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行方案》 ， 该方案于 2015 年 11 月 17 日在

公司 2015 年第三次临时股东大会上通过。 公司于 2016 年 2 月 1 日收到全国中

小企业股份转让系统有限责任公司出具的 《 关于洛阳鸿业信息科技股份有限公司

股票发行股份登记的函》 （ 股转系统函〔 2016〕 914 号） 。 本次股票发行对象为

1 名法人投资者和 1 名合伙企业投资者， 发行股票数量 1,950,000 股， 发行价格

为每股人民币 13.00 元， 募集资金总额 25,350,000.00 元。 2015 年 12 月 28 日，

中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 出具了中兴财光华审验字〔 2015〕 第

02088 号《 验资报告》 ， 确认本次发行股票的认购资金已全部缴付到位。

本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金， 以提升公司的盈利能力和

抗风险能力， 保证公司经营的持续发展。 截止 2016 年 6 月 30 日， 本公司累计使

用募集资金人民币 25,350,000.00 元， 上述募集资金已使用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

截至报告出具日， 募集资金未设立募集资金专项账户， 亦未与主办券商及商

业银行签订《 募集资金专户存储三方监管协议》 。 两次股票定向发行的认购账户

均为公司的一般账户（ 开户银行： 中国建设银行河南洛阳高新技术开发区支行，

账号： 41001570111050200712） 。

尽管截至报告出具日定向发行未设立募集资金专项账户专户管理， 但公司严

格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理， 确保

募集资金严格按照《 股票发行方案》 规定的用途使用。 公司于 2016 年 8 月 17

日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了公司《 募集资金管理制度》 ， 未

来将对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,

以保证专款专用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定

向发行募集资金的情形， 也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前

使用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。