公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-009
证券代码:831583 证券简称:未来宽带 主办券商:华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届届董事会第三十一次会议 于
2023 年 4 月 26 日审议并通过:
提名王相地先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王吉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘旭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名金震宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名柏华超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
金震宇,男,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学微
公告编号:2023-009
尺度物质科学国家研究中心高分子化学与物理学博士学位。2017 年 1 月至 2018 年 7
月历任中科院创新孵化(安徽)有限公司高级项目经理、总经理助理;2018 年 7 月至
2019 年 12 月任国科(合肥)创业投资管理有限公司董事总经理、副总经理;2019 年
12 月至今任国科复创(杭州)科技发展有限公司总裁助理;2019 年 12 月至今任上海
未来宽带技术股份有限公司董事长助理。
柏华超,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学会计专业成
人本科。2008 年 9 月至 2013 年 5 月历任驰马奥投资管理有限公司团队主任;2013 年
6 月至 2017 年 5 月任雎才股权投资基金部门总经理;2017 年 5 月至 2020 年 3 月任正
前方基金总经理助理;2020 年 3 月至今任荷瑞基金总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,对 公司生产、经营不会产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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