公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-025

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王吉

6.会议列席人员：潘建飞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会 议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张涛因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-025

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于暂停投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议案》
1.议案内容：

2019 年 9 月 26 日上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第十二次
会议审议通过了《关于投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议
案》，并与 2020 年 10 月 14 日召开了 2019 年第三次临时股东大会审议通过了
该议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度，我公 司对该议案进行了及时的披露。

在后续准备与盐城市大丰区签订框架协议时，有些项目细节未能与对方达 成一致意见，因此与大丰区的合作也因此暂时搁置了下来。董事长王吉分别于
2019 年 11 月 18 日、11 月 22 日与公司内部高管王玉杰、张涛、潘建飞，董事
李毅、王相地充分讨论之后，一致认为该项目的投资风险比较大，也不适合公 司近期的发展目标，故决定暂时停止该项目。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

原公司章程第十章:

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司

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以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的 纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁 机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

现修正为:

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司
以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的 纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁 机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑 股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护 措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止 挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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