公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-027
证券代码:831582 证券简称:井利电子 主办券商:广发证券
苏州井利电子股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月20日8:30。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月19日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2018-027
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的江苏狮山律师事务所邱大鹏、李韦律师。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案公司整体战略规划及业务发展需要,综合考虑行业环境及公司所处的发
展阶段等内外部因素,为实现公司及股东利益的最大化,提升公司决策效率,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州井利电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。(公告编号:2018-025)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记
(二)登记时间:2018年12月19日
(三)登记地点:公司二楼会议室
公告编号:2018-027
四、其他
(一)会议联系方式:张帆0512-66676609
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第二届董事会第十次
会议决议》
2、与会监事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第二届监事会第六次
会议决议》
苏州井利电子股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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