公告日期:2017-07-28
公告编号:2017-011
证券代码:831582 证券简称:井利电子 主办券商:广发证券
苏州井利电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
苏州井利电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2017年7月26日上午以现场会议形式召开。会议通知于2017年7月15日以书面形式发出。会议由董事长张利民主持,应到董事5人,实到董事5人,公司董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
全体与会董事以举手表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于设立苏州井利声学科技有限公司的议案》;
议案内容:苏州井利电子股份有限公司出资385万元,占比77%,设立
苏州井利声学科技有限公司。
经营范围:声学科技领域内的技术开发、技术咨询。
注册地址:苏州市工业园区东平街309号。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
公告编号:2017-011
特此公告。
苏州井利电子股份有限公司
董事会
2017年7月28日
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