公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-001



证券代码：831582 证券简称：井利电子 主办券商：广发证券



苏州井利电子股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



苏州井利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月20日上午以现场会议形式召开。会议通知于2017年4月9日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长张利民主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》，并



提请股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2016年年度报告及摘要》，并提



请股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2016年度财务决算报告》，并提



请股东大会审议。



公告编号：2017-001



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2017年度财务预算报告》，并提



请股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：因关联方张利民、张锦秀、张岚回避表决，表决董事低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议。



7、审议通过《关于补充确认2016年度购买理财产品的议案》。



2016年度，公司利用多余闲置资金购买广发短期理财产品，金额为800万



元，理财收益为227,65.46元。该委托理财没有经过内部决策程序，现提请董事



会予以确认。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于2017年度购买理财产品预计的议案》。



2017 年度，公司拟利用多余闲置资金购买广发短期理财产品，累计购买金



额不超过5000万元。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大



会审议。



因公司经营需要，预计 2017 年度将发生的日常性关联交易情况如下：



关联方 交易类型及内容 预计金额（万元）



张利民、张锦秀 财务资助（关联方为公司担保） 4,000.00



张利民、张岚 财务资助（关联方为公司借款） 300.00



苏州汉瑞森光电科



技股份有限公司 房屋租赁及相关费用 200.00



苏州汉瑞森光电科



技股份有限公司 原材料采购 20.00



表决结果：因关联方张利民、张锦秀、张岚回避表决。表决董事低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议。



公告编号：2017-001



10、审议通过《2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专



项说明 》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意……
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