公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-013

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证券代码：831582 证券简称：井利电子 主办券商：广发证券

苏州井利电子股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 13 日 10 时

结束时间：2016 年 10 月 13 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 12 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理

人不必是本公司股东。

2.本公司董事为张利民、张岚、张帆、张锦秀、张锦淞；监事为

谢琪、唐晓兰、曹炯；高级管理人员为张帆、张岚、顾蕾；信息披露

事务负责人为张帆。

3.无

(七)会议地点：江苏省苏州市高新区金枫路木桥街 25 号公司二楼办

公室

二、会议审议事项

一、《关于选举张利民继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

二、《关于选举张锦秀继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

三、《关于选举张帆继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

四、《关于选举张岚继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

五、《关于选举徐明为公司第二届董事会董事的议案》；

徐明先生，1965 年 2 月生，高中学历，中国国籍，无境外

永久居留权。1986 年 9 月-1992 年 3 月为苏州铸造机械厂工人。

1992 年 9 月-1994 年 12 月任苏州久利电子有限公司销售经理。

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1995 年 1 月至今任苏州井利电子股份公司喇叭事业部工程部经

理。与公司张帆为夫妻关系，不持有公司股票。

六、《关于选举唐晓兰继续担任公司第二届监事会股东代表监事

的议案》；

七、《关于选举曹炯继续担任公司第二届监事会股东代表监事的

议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 10 月 12 日

(三)登记地点:

江苏省苏州市高新区金枫路木桥街 25 号公司二楼办公室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：张帆

联系电话：0512-66676609

邮箱：zf@jingli-elec.com

联系地址：江苏省苏州市高新区金枫路木桥街 25 号一楼董事会

秘书办公室

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持

本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代

理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人

亲笔签署的授权委托书原件。

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(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的人员住宿、交通

费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第一届董

事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第一届监

事会第八次会议决议》。

苏州井利电子股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日
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