公告日期：2016-04-12

证券代码：831582 证券简称：井利电子主办券商：广发证券

苏州井利电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

苏州井利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年4月11日上午以现场会议形式召开。会议通知于2016年4月1日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长张利民主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2015年度总经理工作报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于补充确认2015年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联方张利民、张帆、张岚及张锦秀回避表决。

本次表决人数不足董事人数的三分之一，该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于补充确认2015年度购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

2015年度，公司利用多余闲置资金购买广发短期理财产品，理财收益为174,305.93元。该委托理财没有经过内部决策程序，现提请董事会予以确认。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于补充确认2015年度抵押贷款的议案》，并提请股东大会审议。

2015年度，公司以苏房权证新区字第0022545号房产及苏新国用（2015）第1205049号土地向向中国银行吴中支行抵押贷款800万元补充流动资金，现提请董事会予以确认。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2016年度购买理财产品预计的议案》，并提请股东大会审议。

2016年度，公司拟利用多余闲置资金购买广发短期理财产品，预计累计购买金额为2000万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

因公司经营需要，预计 2016 年度将发生的日常性关联交易情况如下：

关联方 交易类型及内容 预计金额（万元）

张利民 财务资助（关联方向公司提供借款） 500.00

张利民、张锦秀 财务资助（关联方为公司贷款担保） 3,000.00

苏州汉瑞森光电科

房屋租赁及相关费用 200.00

技股份有限公司

苏州汉瑞森光电科

原材料采购 20.00

技股份有限公司

苏州汉瑞森光电科

劳务委托 50.00

技股份有限公司

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联方张利民、张锦秀回避表决。

11、审议通过《2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联方张利民、张帆及张岚回避表决。

本次表决人数……
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