公告日期:2015-07-16
公告编号:2015-011
证券代码:831582 证券简称:井利电子 主办券商:广发证券
苏州井利电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2015年8月3日9时30分
结束时间:2015年8月3日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
1/3
公告编号:2015-011
本次股东大会的股权登记日为2015年7月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:江苏省苏州市高新区金枫路木桥街25号公司二楼办公室。
二、会议审议事项
一、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应该持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证及复印件;
2、 自然人股东委托代理人参加会议的,代理人须持本人身份
证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。
(二)登记时间: 2015年7月31日
(三)登记地点:
江苏省苏州市高新区金枫路木桥街25号公司二楼办公室
四、其他
(一)会议联系方式
2/3
公告编号:2015-011
会议联系人:张帆
联系电话:0512-66676609
邮箱:zf@jingli-elec.com
联系地址:江苏省苏州市高新区金枫路木桥街25号一楼董事会秘书办公室
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
苏州井利电子股份有限公司
董事会
2015年7月16日
3/3
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。