公告日期：2020-08-07

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日



2.会议召开地点：菏泽市牡丹区昆明路 2888 号山东三信商贸股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓小华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,182,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邓小华、石春玉、石庆华、刘鹏、张国、于儒超、马贤民（非失信联合惩戒人）为公司第三届董事会董事的候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：



同意股数 31,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 31,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.49%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于山东三信商贸股份有限公司预计 2020 年度关联交易事项》

的议案

1.议案内容：



为支持山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）发展，确保公司顺利取得银行授信，公司全体现任董监高及其配偶、山东三信实业有限公司自愿为公司拟申请的银行授信提供担保。据此，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



公司现任董监高



为公司贷款无偿



抵押担保、质押担 成员及其配偶、山



提供抵押担保、质 不超过 9000 万元

保、保证担保 东三信实业有限



押担保、保证担保



公司



在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：



同意股数 220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案为关联交易事项，交易方为公司现任董监高成员及其配偶、控股股东山东三信实业有限公司，董事兼总……
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