公告日期：2020-07-22

公告编号：2020-017

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

202 0 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2. 会议召开地点：菏泽市牡丹区昆明路 2888 号山东三信商贸股份有限公司会
议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 13 日以书面方式发出

5. 会议主持人：范金超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决 议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、 会议表决情况
经与会职工代表审议，以现场举手表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举刘影女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；
议案内容：鉴于公司第二届监事会全体监事任期将满，现选举刘影女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，刘影女士不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

职工代表大会表决情况：同意 42 人，占职工代表总数 100%；反对 0 人，

公告编号：2020-017

占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。
（二）审议通过《关于选举郑瑞芳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；
议案内容：鉴于公司第二届监事会全体监事任期将满，现选举郑瑞芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，郑瑞芳女士不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

职工代表大会表决情况：同意 42 人，占职工代表总数 100%；反对 0 人，
占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。
三、 备查文件目录

1、《山东三信商贸股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

2、监事候选人简历。

山东三信商贸股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 22 日

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