公告日期：2023-08-02

三信股份:关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会、监事会及高级管理人员的任期将于2023年8月5日届满。公司
目前正在积极筹备换届相关工作，鉴于公司第四届董事会、监事会
候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、
稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时，
公司高级管理人员聘任工作也相应顺延。公司将积极推进董事会、
监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选
举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级
管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董
事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高
级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告

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