公告日期：2021-04-26

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邓小华先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《总经理办公细则》的规定，由公司总经理汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据公司 2020 年度财务报表，由董事会编制 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展战略规划，由董事会编制公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

2020 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《山东三信商贸股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：
结合公司长远发展规划，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审
计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<补充确认公司对外提供担保>》议案
1.议案内容：

公司为菏泽高新区坤德果蔬有限公司向菏泽农村商业银行提供最高额6,750,000.00 元的贷款担保，实际担保金额 4,500,000.00 元，担保起始日期
2020 年 05 月 27 日，终止日期 2021 年 05 月 26 日；担保方式为连带责任担保，
担保范围：保证范围包括合同项下借……
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