公告日期：2020-04-29

河南省路嘉路桥股份有限公司

章程

2020 年 4 月 29 日


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 30

第一节 信息披露...... 30

第二节 投资者关系管理工作...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 36
第十章通知和公告...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十二章修改章程...... 40
第十三章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由河南省路嘉路桥工程有限
公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 2014 年 6 月 26 日以发起设立方式设立。公司设立时的发起人包括张
永军、刘建廷、杨西良、闫富伟、李勇、卢明然、任耀才、张怀斌、杨志军，共 9名发起人。

第三条 公司注册名称

中文全称：河南省路嘉路桥股份有限公司

第四条 公司住所：郑州高新开发区莲花街 11 号，邮政编码：450001。

第五条 公司注册资本为人民币叁仟壹佰万元。

第六条 公司经营期限为 2004 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 18 日。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信守约，创新发展，以人为本，安全优质。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：公路路面工程、工程技术服务、
路面清扫；建筑材料销售；工程加固补强设计与施工；道路养护设计与施工；园林绿化工程设计与施工；环保工程施工；工程新材料研究与推广；市政工程、桥梁工程、公路工程、公路交通工程；建筑劳务分包；工程机械设备租赁；房屋租赁；汽车租赁；建筑幕墙工程施工；防水防腐保温工程施工；建筑装饰装修工程；地基基础工程；建筑机电安装工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；交通设施及涂料的生产；标牌、标线、护栏、信号灯、电子产品、交通器材的销售；隧道工程、凿井工程、水利水电工程施工；工程勘察设计。公司经营范围中属于法律、行政……
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