路嘉路桥:2019年年度股东大会决议公告[2020-015]
路嘉路桥资讯
2020-04-29 22:56:02
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公告日期:2020-04-29



证券代码:831578 证券简称:路嘉路桥 主办券商:首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:彭霁云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数26,350,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事黄忆冰因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;





二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容:



2019 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果:



同意股数 26,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案



1. 议案内容:



2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果:



同意股数 26,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容:



2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果:



同意股数 26,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案



1.议案内容:



2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果:



同意股数 26,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容:



详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)



2.议案表决结果:



同意股数 26,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案



1.议案内容:



利润分配方案内容:公司 2019 年度实现营业收入 92,237,599.05 元,归属于

公司股东的净利润为 3,639,646.38 元。截至 2019 年……
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