公告日期：2019-05-07

河南省路嘉路桥股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：郑州市高新区莲花街11号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭霁云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数26,350,000股，占公司有表决权股份总数的85.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详细情况请见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：



同意股数26,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司2018年度实现营业收入56,568,822.17元，归属于公司股东的净利润为2,575,239.80元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为7,746,303.50元，本年末资本公积金余额293,225.04元。



考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数26,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财

务审计机构》议案

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2017年度、2018年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。