公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-035

证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：中信建投
北京汉博商业管理股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘青燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

为公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-035

终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1） 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（5） 授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理
完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2019-034。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2019-035

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京汉博商业管理股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 18 日

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