公告日期:2019-09-09
公告编号:2019-027
证券代码:831576 证券简称:汉博商业 主办券商:中信建投
北京汉博商业管理股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:北京汉博商业管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱友军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 141,509,124 股,占公司有表决权股份总数的 62.75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,对会计政策进行变更。
公告编号:2019-027
2.议案表决结果:
同意股数 141,509,124 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《北京汉博商业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
北京汉博商业管理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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