公告日期:2019-04-18
北京汉博商业管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:北京汉博商业管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱友军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数151,789,492股,占公司有表决权股份总数的67.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
出于公司战略发展需要,利润将投入到公司的经营管理活动中,暂不进行利润分配。2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数151,789,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数151,789,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》1.议案内容:
提请股东大会审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
同意股数151,789,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告>及<北京汉
博商业管理股份有限公司2018年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
提请股东大会审议《北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告》、《北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数151,789,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2018年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容:
提请股东大会审议《北京汉博商业管理股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
2.议案表决结果:
同意股数151,789,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计在2019年度发生日常性关联交易不超过人民币1,100.00万元。
2.议案表决结果:
同意股数146,713,556股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东朱友军回避表决。
(八)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审
计机构的议案》
1.议案内容:
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