公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-043
证券代码:831576 证券简称:汉博商业 主办券商:中信建投
北京汉博商业管理股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月12日
2.会议召开地点:北京汉博商业管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱友军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数151,234,492股,占公司有表决权股份总数的67.07%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年第三季度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据《北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告》,截至2018年9月30日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为147,631,897.19元,母公司未分配利
公告编号:2018-043
润为60,966,791.85元。
公司拟以现有总股本225,500,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.600000元(含税),共计派发58,630,000.00元。涉及个人所得税事宜,适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)。
2.议案表决结果:
同意股数151,234,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理2018年第三季度利润分配相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数151,234,492股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
北京汉博商业管理股份有限公司
董事会
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